上海市公安局浦东分局官方微博22日通报，近期依据出资人报案，对上海旭胜金融信息服务股份有限公司(下称“旭胜公司”)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦查。

　　据悉，旭胜公司运营的网贷渠道为“钱多多”。另据钱多多网站，上海旭胜金融信息服务股份有限公司(简称：旭胜金融，股权代码：100355)，成立于2013年8月23日，公司旗下品牌——钱多多cn)于2013年10月8日正式上线，是一家国内专业供给融资需求促成事务的互联网金融企业。2014年12月在上海股权保管交易中心E板挂牌。注册资金1.1亿元，实缴资金1.1亿元，现有职工百余人，总部坐落上海浦东新区自由贸易区。

　　通报中称，到现在，公安机关已依法追缴现金1100余万元，查封涉案房产350余套，并冻住相关银行账户。追赃挽损作业仍在全力进行中，终究清退将由法院依法进行。

　　此外，公安机关已获取“钱多多”渠道相关数据，一起延聘专业司法审计组织对每位出资人的出资及出借资金进行承认，并清查资金去向。

　　通报中还说到，“钱多多”渠道对外出借资金均属涉案资金，所涉告贷人应依法实行还款责任。未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。

　　关于此案不合法集资行为人(包含“旭胜公司”及其相关公司高管、部分主管、理财司理、事务员及其他为征集资金供给协助人员)，上海市公安局浦东分局劝诫，自通报发布之日起，应立即前往该分局经侦支队全额退缴所获佣钱、提成、返点等不合法所得，或将不合法所得依法交还至公安机关指定的涉案赃物退款账户。关于构成不合法集资违法且拒不退缴赃物的，公安机关将依法追究刑事责任。

　　2018年9月19日，钱多多网站发布告钱多多整体出借人书《渠道事务调整布告》称，渠道通过慎重考虑，决议暂停渠道事务，拟定整改计划待存案细则实在落地后视渠道状况再提交相关存案请求。

　　2018年10月16日，钱多多发布《渠道事务调整暨兑付计划》，许诺将完结悉数待收本金约17.75亿100%兑付，兑付期限为21个月，到2020年7月15日停止。并供给现金兑付计划、不动产兑付计划、特别兑付计划等，特别兑付计划又包含债务转让、小额优先兑付、逾期和展期的待还本金和利息三种。

　　2019年9月18日，钱多多发布退出作业一周年作业总结称，截止2019年9月18日，渠道大额已兑付现金23931余万元(另补偿金额117余万元)、小额已兑付现金2776余万元；出借人挑选以物抵债确定债务金额为28221余万元；逾期展期共兑付现金1138余万元。以上累计金额为5.6余亿元。

　　天眼查APP数据显现，2019年至今，上海旭胜金融信息服务股份有限公司共有16条司法危险，其中有9条法令诉讼，案由包含2宗民间假贷胶葛、2宗损害商标权胶葛、5宗告贷合同胶葛。