本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　会议告诉：北海银河生物工业出资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第三次暂时股东大会会议告诉已于2022年6月15日以公告方法发布。

　　（2）网络投票时刻：2022年6月30日。经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2022年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年6月30日9:15—15:00期间的恣意时刻。

　　本次股东大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部门规章、规范性文件和本公司规章的规矩。

　　经过现场和网络投票的股东27人，代表股份264,794,220股，占上市公司总股份的24.0741%。

　　其间：经过现场投票的股东3人，代表股份261,824,141股，占上市公司总股份的23.8041%。

　　经过网络投票的股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的0.2700%。

　　经过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份2,991,079股，占上市公司总股份的0.2719%。

　　其间：经过现场投票的中小股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

　　经过网络投票的中小股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的0.2700%。

　　3.公司董事、监事、高档管理人员经过现场或视频的方法到会或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法令意见书。

　　本次股东大会采纳现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方法，对所审议的方案进行了表决。依照规矩进行监票、计票，并当场发布了表决成果。会议方案表决成果详细如下：

　　总表决状况：赞同264,241,798股，占到会会议一切股东所持股份的99.7914%；对立552,422股，占到会会议一切股东所持股份的0.2086%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决状况：赞同2,438,657股，占到会会议的中小股东所持股份的81.5310%；对立552,422股，占到会会议的中小股东所持股份的18.4690%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　投票表决成果：本方案取得的赞同票数已达到到会会议的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获经过。

　　总表决状况：赞同264,241,798股，占到会会议一切股东所持股份的99.7914%；对立552,422股，占到会会议一切股东所持股份的0.2086%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决状况：赞同2,438,657股，占到会会议的中小股东所持股份的81.5310%；对立552,422股，占到会会议的中小股东所持股份的18.4690%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　投票表决成果：本方案取得的赞同票数已达到到会会议的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获经过。

　　北京金诚同达（上海）律师事务所汤荣龙、孙怡文两位见证律师为本次暂时股东大会出具了会议见证法令意见，以为本次暂时股东大会招集和举行程序、招集人和到会本次股东大会人员资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的规矩且合法有用。本次股东大会构成的抉择合法、有用。

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